根据集团2023年度合规内控提升年工作要求，为进一步提升省再担保集团合规内控水平，健全内控合规管理体系机制，充分发挥内部控制体系对国有企业强基固本作用，2023年12月，省再担保集团修订印发新版《内部控制手册》。

此次修订以《企业内部控制基本规范》及应用指引为框架，结合实际情况，系统梳理现行管理制度、业务流程、合规管控措施等具体方面。按照公司现行部门职责及规章制度修订情况，对组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、再担保业务、全面预算、合同管理等8个模块进行了修订，更新业务流程图40余个，识别风险点并相应修订了风险控制矩阵及控制点60余个。修订后的内控手册覆盖了公司主要业务流程，内控管理框架体系进一步完善。

合规内控提升年活动开展以来，省再担保集团不断深入开展合规和内部控制体系建设，建立健全内部规章制度，扎实推进制度“立改废”工作，始终坚持“全面覆盖、建立标准、严格执行、持续完善”的内部控制体系建设方向。

下一步，公司将继续落实上级主管、监管部门及宏泰集团要求，结合工作需要适时更新各项业务流程的关键控制点和风险点，对业务流程进行优化，实现内部控制管理工作闭环，以此次合规内控提升年活动为契机，不断促进内控制度体系的完善、管理质效的全面提升。